KgBank.net - Информационный портал о банках Кыргызстана
Информеры для вашего сайта >>>

Банки Кыргызстана
Список банков
Банковское законодательство
Микрофинансовые компании
Микрокредитные компании
Микрокредитные агентства
Кредитные союзы
Кредитные союзы, имеющие право привлечения вкладов от участников
Специализированные финансово-кредитные учреждения
Обменные бюро
Национальный банк
Истории



Общая информация
Реквизиты
Правления
Советы директоров
Благотворительность
Корреспондентские отношения
Принципы
Миссии
Награды
Денежные переводы
Платёжные карты
Депозиты
Расчётно-кассовое обслуживание
Кредиты физическим лицам
Кредиты юридическим лицам
Операции с ценными бумагами
Торговое финансирование
Интернет-банкинг
Приём платежей
Аренда сейфовых ячеек
Валютные операции
Чеки
Банковские гарантии
Эквайринг
Документарные операции
Нормативные акты НБКР
Сайты о банках
Информер курсов валют

 

Нормативные акты НБКР - Порядок открытия, ведения и закрытия специального депозитного счета, предназначенного для легализации денежных средств

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок открытия, ведения и закрытия специального депозитного счета, предназначенного для легализации денежных средств (далее - Порядок) разработан в соответствии c Гражданским кодексом Кыргызской Республики, Законами Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике», «О легализации имущества, незаявленных налоговых и таможенных обязательств» и другими законодательными актами Кыргызской Республики.

1.2. Целью настоящего Порядка является определение порядка работы коммерческих банков (далее - банки), осуществляющих деятельность на основании лицензии Национального банка Кыргызской Республики (далее - НБКР) со специальными депозитными счетами, предназначенными для легализации денежных средств физических лиц и юридических лиц (далее - субъекты легализации).

1.3. В настоящем Порядке используются понятия в соответствии с понятийным аппаратом Закона «О легализации имущества, незаявленных налоговых и таможенных обязательств».

II. Открытие специальных депозитных счетов

2.1. При подаче субъектом легализации заявления в форме согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Порядку, банк открывает специальный депозитный счет, предназначенный для легализации денежных средств в соответствии с Законом «О легализации имущества, незаявленных налоговых и таможенных обязательств».

2.2. Подача заявления субъектом легализации на открытие специального депозитного счета и зачисление на него денежных средств производится в период с 01 октября по 31 декабря 2009 года включительно.

2.3. Банки должны обеспечить отдельный учет денежных средств, размещенных на специальных депозитных счетах субъектов легализации, открытых в целях легализации. Взаимоотношения между субъектом легализации и банком определяются законодательством Кыргызской Республики.

2.4. Банк производит регистрацию заявления субъекта легализации на открытие специального депозитного счета для легализации денежных средств и, после внесения субъектом легализации денежных средств на данный счет, выдает ему выписку со счета.

III. Ведение специальных депозитных счетов

3.1. Внесение денежных средств субъектов легализации на специальные депозитные счета производится без ограничений, как в национальной, так и в иностранной валюте, путем внесения наличных денежных средств или осуществления безналичных платежей (перечисления) с персональных счетов субъектов легализации.

3.2. Зачисление и перевод денежных средств субъектов легализации на специальные депозитные счета, перевод денежных средств вкладчика со специального депозитного счета на другие банковские счета, а также операции по банковскому счету, на который был осуществлен перевод денежных средств со специального депозитного счета субъекта легализации, производятся в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, требованиями НБКР, а также внутренними процедурами банка.

3.3. По окончании периода, установленного Законом Кыргызской Республики «О легализации имущества, незаявленных налоговых и таможенных обязательств» для легализации денежных средств, открытие и зачисление денежных средств на специальные депозитные счета, банками не производится.

IV. Заключительные положения

4.1. Закрытие специальных депозитных счетов субъектов легализации производится в порядке и в соответствии с нормами банковского законодательства, требованиями НБКР, а также общими условиями проведения операций банка.

4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в порядке, установленном Законом «О легализации имущества, незаявленных налоговых и таможенных обязательств».

4.3. В случаях применения к банку мер воздействия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, порядок открытия, ведения и закрытия специального депозитного счета, предназначенного для легализации денежных средств, устанавливается НБКР.

    © KgBank.net, 2011. Все права защищены.
 
 

Предупреждение: На момент создания сайта и его страниц вся информация бралась из открытых источников (таких как, например, сайты банков). В настоящий момент сайт не обновляется, вследствие чего большинство информации на сайте устарело. Для получения актуальной информации по банкам и их услугам, рекомендуем обращаться непосредственно в банки, а также читать информацию на официальных сайтах банков.