KgBank.net - Информационный портал о банках Кыргызстана
Информеры для вашего сайта >>>

Банки Кыргызстана
Список банков
Банковское законодательство
Микрофинансовые компании
Микрокредитные компании
Микрокредитные агентства
Кредитные союзы
Кредитные союзы, имеющие право привлечения вкладов от участников
Специализированные финансово-кредитные учреждения
Обменные бюро
Национальный банк
Истории



Общая информация
Реквизиты
Правления
Советы директоров
Благотворительность
Корреспондентские отношения
Принципы
Миссии
Награды
Денежные переводы
Платёжные карты
Депозиты
Расчётно-кассовое обслуживание
Кредиты физическим лицам
Кредиты юридическим лицам
Операции с ценными бумагами
Торговое финансирование
Интернет-банкинг
Приём платежей
Аренда сейфовых ячеек
Валютные операции
Чеки
Банковские гарантии
Эквайринг
Документарные операции
Нормативные акты НБКР
Сайты о банках
Информер курсов валют

 

Нормативные акты НБКР - "Об установлении требований по определению субъектов и перечня оффшорных зон"

В целях обеспечения безопасности, надежности и стабильности банковской и платежной системы Кыргызской Республики, защиты интересов вкладчиков и других кредиторов коммерческого банка, предотвращения проведения операций по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, оказания содействия борьбе с финансированием терроризма и обеспечения транспарентности банковских операций, руководствуясь статьей 43 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», статьями 8, 39 и 53 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить, что субъектами оффшорных зон являются банки, дочерние банки, холдинговые компании, финансово-кредитные учреждения, юридические и физические лица, зарегистрированные или проживающие в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих полное раскрытие и (или) предоставление информации органам банковского надзора согласно требованиям и рекомендациям Базельского Комитета по банковскому надзору.

2. В целях осуществления регулирования и надзора за деятельностью коммерческих банков и других финансово-кредитных учреждений (далее – коммерческие банки), утвердить прилагаемый перечень государств и территорий , предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих полное раскрытие и представление информации органам банковского надзора (оффшорные зоны). В данный перечень могут вноситься изменения и дополнения решением Правления НБКР.

3. Управлению методологии надзора и лицензирования:

- совместно с юридическим отделом провести государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Кыргызской Республики;

- после государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики совместно с отделом внешних и общественных связей опубликовать настоящее постановление в официальном издании НБКР и довести до сведения коммерческих банков, АООТ РСК и областных управлений НБКР;

- подготовить предложения в целях приведения нормативных правовых актов НБКР в соответствие с настоящим постановлением и внести на рассмотрение Правления НБКР;

4. Настоящий нормативный правовой акт распространяется на коммерческие банки, АООТ РСК и финансово-кредитные учреждения и вступает в силу по истечении 30-ти календарных дней с момента опубликования в официальном издании НБКР.

5. С момента введения в действие настоящего постановления признать утратившим силу постановление Правление НБКР от 26 апреля 2002 года №20/12 «О требованиях по определению субъектов оффшорных зон».

6. Коммерческим банкам и другим финансово-кредитным учреждениям к моменту введения в действие настоящего постановления привести свою деятельность в соответствие с настоящим постановлением.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя НБКР Шаршекееву К.Ш.

Председатель Правления Сарбанов У.К.

    © KgBank.net, 2011. Все права защищены.
 
 

Предупреждение: На момент создания сайта и его страниц вся информация бралась из открытых источников (таких как, например, сайты банков). В настоящий момент сайт не обновляется, вследствие чего большинство информации на сайте устарело. Для получения актуальной информации по банкам и их услугам, рекомендуем обращаться непосредственно в банки, а также читать информацию на официальных сайтах банков.